山推股份: 第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议）

山推工程机械股份有限公司第十一届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年3月27日以通讯方式召开，应到独立董事3人，实到3人，由陈爱华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，认为该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。因此，全体独立董事一致同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》并将本议案提交公司第十一届董事会第十四次会议审议，关联董事需回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事签名：吕莹、陈爱华、潘林。