（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
北京煜邦电力技术股份有限公司第四届董事会第五次会议于2025年3月27日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过2024年年度报告及其摘要、2024年度财务决算报告、2024年度董事会审计委员会履职情况报告、2024年度总裁工作报告、2024年度董事会工作报告、2024年度独立董事述职报告、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、2025年度董事薪酬方案、2025年度高级管理人员薪酬、2024年度利润分配及资本公积转增股本方案、2024年度内部控制评价报告、申请2025年度综合授信额度及担保额度预计、2025年度“提质增效重回报”专项行动方案、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、会计师事务所履职情况评估报告、变更营业范围并修订公司章程以及召开2024年年度股东大会的议案。会议还决定2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.53元（含税），以资本公积金每10股转增4股。部分议案将提交2024年年度股东大会审议。
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