荣昌生物: 荣昌生物董事会审核委员会2024年度履职情况报告内容摘要

（原标题：荣昌生物董事会审核委员会2024年度履职情况报告）

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会审核委员会2024年度履职情况报告显示，委员会由3名成员组成，包括独立董事郝先经、马兰和董事王荔强，郝先经担任召集人。报告期内，委员会共召开了5次会议，审议了多项重要议案，包括听取境外会计师事务所对2023年度审核情况汇报、审议2023年度财务决算报告、年度报告、续聘境内外会计师事务所、募集资金存放与使用情况、风险管理及内部监控系统、举报政策及系统、内部控制评价报告、闲置募集资金管理、内部审计管理制度修订、2024年第一季度报告、关联交易上限调整、募投项目结项及节余资金使用、2024年半年度业绩审阅、半年度报告、2024年第三季度报告及年度审计工作计划。

委员会监督和评估了外部审计机构，认为其具备相关资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。委员会指导内部审计工作，审阅内部审计工作计划，未发现重大问题。委员会审阅财务报告，认为报告真实、准确、完整。委员会监督及评估公司风险管理及内部控制的有效性，认为公司内部控制不存在重大缺陷。委员会还协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，提高审计工作效率。2024年，委员会尽职尽责履行职责，2025年将继续秉持审慎、客观、独立原则，维护公司及股东权益，促进公司规范运作和稳健经营。