特宝生物: 特宝生物：2024年度独立董事述职报告（刘圻）内容摘要

（原标题：特宝生物：2024年度独立董事述职报告（刘圻））

2024年度，刘圻作为厦门特宝生物工程股份有限公司独立董事，严格按照相关法律法规及公司章程，忠实勤勉履行职责。刘圻现任中南财经政法大学会计学院教授，自2021年9月起担任公司独立董事。

报告期内，刘圻参加了公司召开的8次董事会和2次股东大会，所有会议均亲自出席并通过通讯方式参与。同时，刘圻参加了审计委员会召开的5次会议，审议定期报告、利润分配等事项。刘圻与公司管理层保持充分沟通，了解公司经营和财务状况，监督公司内控管理体系优化，维护股东权益。

刘圻积极与内部审计部门及年审机构容诚会计师事务所沟通，听取年度内部审计工作计划及报告，确保审计结果客观公正。此外，刘圻通过参加股东大会和定期报告业绩说明会，与中小股东进行良好沟通交流。

报告期内，公司未发生关联交易、被收购情况，未变更或豁免承诺。公司按规定披露了2023年年度报告、2024年第一季度、半年度和第三季度报告，真实准确反映公司财务状况和经营成果。公司续聘容诚会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘任杨毅玲为公司财务负责人。公司还审议通过了高级管理人员薪酬方案及2024年限制性股票激励计划。

刘圻将持续关注公司经营管理及内部控制运行情况，积极参与公司决策，维护公司和全体股东的合法权益。