（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-018 厦门乾照光电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告。会议于2025年3月25日下午16:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2025年3月24日通过邮件、电话等方式通知全体董事，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李敏华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席。会议审议通过《关于变更投资项目暨签署投资协议的议案》，认为受市场客观情况、国家政策变化影响，结合公司战略发展方向，拟将“VCSEL、高端LED芯片等半导体研发生产项目”调整为“Mini/Micro显示外延片、芯片及其他高端芯片研发与生产”方向，并签订新的投资协议。此次调整符合公司战略发展规划和产业布局，有利于公司聚焦核心主业，提升核心竞争力。该事项审批程序符合有关法规和公司章程的规定，同意该事项并将其提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。备查文件包括公司第六届董事会第六次会议决议。特此公告！厦门乾照光电股份有限公司董事会2025年3月25日。
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