高伟达: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

高伟达软件股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年3月26日召开，应参加董事5名，实际参加5名。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告》全文和摘要、《2024年度董事会报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、续聘公司2025年度审计机构、董事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案、高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案、公司向银行申请综合授信、2024年度计提信用减值准备及资产减值准备，以及提议召开2024年年度股东大会。其中，2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。会议还同意公司向银行申请综合授信12亿元，期限为2025年3月26日至2026年3月25日。上述多项议案尚需提交股东大会审议。

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