（原标题：董事会决议公告）
仲景食品股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年3月26日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》等。公司拟以2024年12月31日总股本146,000,000股为基数，每10股派发现金红利8元（含税），共计派发116,800,000.00元。会议还审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《营销网络建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《调整仲景食品产业园一期项目产能规划并结项的议案》《调整部分高级管理人员的议案》《续聘会计师事务所的议案》《2025年度日常关联交易预计的议案》《使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《2025年度向银行申请综合授信额度的议案》《2025年度董事薪酬方案的议案》《2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于召开2024年年度股东大会的议案》。会议决定于2025年4月16日召开2024年年度股东大会。
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