（原标题：第六届董事会第七会议决议公告）
北京利尔高温材料股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年3月26日在公司会议室召开，由董事长赵伟先生召集和主持。会议通知于2025年3月21日以通讯方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯方式召开，应到董事11名，实到董事11名，公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事审议并通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期在2025年5月27日到期的基础上延长一年，至2026年5月27日止。该议案以4票同意，0票反对，0票弃权通过。关联董事赵伟、颜浩、何枫、郭鑫、高耸、刘雷、任林回避表决。
《关于延长第一期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。北京利尔高温材料股份有限公司董事会2025年3月27日。
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