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中国电研: 中国电研2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-03-28 04:32:19

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（原标题：中国电研2025年第一次临时股东大会会议资料）

中国电器科学研究院股份有限公司将于2025年4月7日14点30分在广州市花都区狮岭镇裕丰路16号2号楼公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要审议关于更换独立董事的议案，提名裴海龙先生、王艳女士及陈贤凯先生为第二届董事会独立董事候选人，其中王艳女士为会计专业人士。三位候选人分别具备博士学历，拥有丰富的学术和行业经验。会议还将推举计票、监票成员，听取股东发言及提问，并进行投票表决。出席大会的股东需配合身份核对，遵守会议秩序，不得扰乱大会正常程序。会议由公司董事会召集，聘请律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。详细内容参见公司于2025年3月21日披露的相关公告。

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