三友医疗: 东方证券股份有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见内容摘要

（原标题：东方证券股份有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见）

东方证券股份有限公司作为上海三友医疗器械股份有限公司（简称“三友医疗”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据相关规定对三友医疗使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金情况进行了核查。三友医疗募集资金总额为213,999,988.12元，扣除发行费用后净额为203,920,127.60元。截至2025年2月28日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为57,217,758.05元，其中支付本次交易的现金对价56,242,433.51元，预先支付发行费用975,324.54元。公司拟使用募集资金置换以上预先投入募投项目的自筹资金，合计置换募集资金总额为57,217,758.05元。2025年3月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过相关议案。天健会计师事务所出具了鉴证报告，认为三友医疗公司管理层编制的专项说明符合相关规定，如实反映了实际情况。独立财务顾问认为该事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规要求，不影响募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。