（原标题：恒宝股份第八届董事会第十四次临时会议决议公告）
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2025-002 恒宝股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议于2025年3月25日上午以通讯方式召开。会议通知于2025年3月18日以书面方式发出，应到董事9人，实到董事9人，由董事长钱京先生主持。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》，以5票同意、0票反对、0票弃权通过。根据相关规定，董事会认为本次股权激励计划设定的预留授予部分第三个行权期行权条件已经成就，公司将为满足条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。高强先生、徐霄凌女士、陈妹妹女士、姜贤能先生为激励对象，回避表决。
第二项议案为《关于对外投资设立全资子公司的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权通过。董事会同意公司使用自有资金10万元人民币投资设立全资子公司“江苏镇江云宝产业发展有限公司”，公司持股比例为100%，经营范围包括技术服务、技术开发等。
特此公告！恒宝股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日
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