（原标题：第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告）
通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第五次临时会议通知于2025年3月26日以微信、电子邮件形式送达全体董事，并于2025年3月27日上午9时30分在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席会议。
会议审议并通过三项议案：一是关于公司向银行申请贷款的议案，公司拟向广发银行股份有限公司长春分行申请最高额不超过5500万元的信用贷款，期限一年，可循环滚动使用；二是关于全资子公司为母公司提供担保的议案，成都永康制药有限公司为公司上述贷款提供保证担保，担保金额不超过5500万元本金及相应利息和费用，担保期限为一年；三是关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，公司拟于2025年4月15日召开2025年第二次临时股东大会。
以上议案均以8票赞同，0票反对，0票弃权审议通过。公司与广发银行股份有限公司长春分行不存在关联关系，本次申请贷款不构成关联交易或重大资产重组，无须提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
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