招商南油: 招商南油第十一届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：招商南油第十一届董事会第八次会议决议公告）

招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会第八次会议于2025年3月21日召开，应到董事9人，实到8人，董事长张翼因工作原因书面授权委托董事丁磊主持会议。会议审议通过了以下议案：公司2024年度报告全文和摘要；2024年度董事会工作报告；2024年度总经理工作报告；2024年度财务决算和2025年度财务预算报告；2024年度利润分配预案，具体内容见《2024年度拟不进行利润分配的公告》；2024年度内部控制评价报告；2024年度内部控制审计报告；2024年合规管理体系建设工作报告；2024年度独立董事述职报告；关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告；招商局集团财务有限公司2024年度风险持续评估报告；关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告；2024年度公司高级管理人员薪酬的议案；补选董事会审计与风险管理委员会委员的议案，任登政担任委员；制定《招商南油市值管理制度》的议案；与招行南京分行续签金融服务协议的议案；2025年度日常关联交易的议案；聘任2025年度审计机构的议案；召开2024年年度股东大会的议案。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东大会审议批准。