精达股份: 精达股份第八届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：精达股份第八届董事会第三十三次会议决议公告）

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2025年3月22日召开，会议应到董事9人，实到9人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、年度利润分配预案、年度报告及摘要、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告等。此外，会议还审议通过了关于续聘公司2025年度审计机构的议案，拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为135万元和25万元。会议还审议通过了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况报告、使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案、2025年公司董事及高级管理人员薪酬方案及2024年度薪酬确认的议案（全体董事回避表决），以及关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。会议还审议通过了关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案和关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案。最后，会议审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案。