路畅科技: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2025-002 深圳市路畅科技股份有限公司第四届董事会2025年第一次定期会议于2025年3月24日召开，应到董事5名，全部出席。会议审议通过了以下议案：1、《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》；2、《关于审议公司2024年总经理工作报告的议案》；3、《关于审议公司2025年度经营计划的议案》；4、《关于审议公司2024年年度报告全文及摘要的议案》；5、《关于审议公司2024年财务决算报告的议案》，2024年公司营业收入为3.61亿元，归属母公司股东净利润亏损5541.03万元；6、《关于对外报出公司<2024年年度审计报告>的议案》；7、《关于审议公司<2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》；8、《关于审议公司<2024年度营业收入扣除情况的专项说明>的议案》；9、《关于公司2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；10、《关于公司预计2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；11、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》；12、《关于审议公司2024年度现金分红方案的议案》，2024年度不派发现金红利；13、《关于审议公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》；14、《关于对外报出公司<内部控制审计报告>的议案》；15、《关于审议公司2025年度内部审计工作计划的议案》；16、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。特此公告。深圳市路畅科技股份有限公司董事会二〇二五年三月二十五日