聚辰股份: 聚辰股份第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：聚辰股份第三届董事会第四次会议决议公告）

聚辰半导体股份有限公司第三届董事会第四次会议于2025年3月24日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长陈作涛主持，审议通过多项议案。

会议审议并通过了《聚辰股份董事会2024年度工作报告》、《聚辰股份2024年年度报告》、《聚辰股份2024年度内部控制评价报告》、《聚辰股份2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《聚辰股份董事会关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》、《聚辰股份审计委员会2024年度履职报告》、《聚辰股份2024年年度利润分配方案》、《关于申请2025年度综合授信额度的议案》、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》、《聚辰股份2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》、《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项的议案》、《聚辰股份舆情管理制度》及《关于召集公司2024年年度股东大会的议案》。

董事会决议向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。公司及全资子公司拟申请不超过6亿元的综合授信额度。公司拟使用不超过11亿元暂时闲置自有资金和不超过1.5亿元超募资金进行现金管理。会议还决定作废处理54,600股限制性股票，并为60名激励对象办理392,275股限制性股票归属事宜。公司将于2025年4月15日召开2024年年度股东大会。