（原标题：董事会决议公告）
汉宇集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年3月24日召开，会议由董事长石华山主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。
会议还审议通过了关于确认董事和高级管理人员2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案，以及2025年度日常关联交易预计的议案。此外，董事会同意公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务、外汇期权业务和外汇掉期业务，并审议通过了相关可行性分析报告。
会议还同意公司及全资子公司、控股子公司使用不超过4亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，并同意公司向银行申请不超过10亿元的综合授信额度。最后，会议审议通过了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》和关于召开2024年年度股东大会的议案。
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