（原标题：年度股东大会通知）
浙江凯恩特种材料股份有限公司第十届董事会第二次会议定于2025年4月17日召开2024年度股东大会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年4月14日。会议地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议《公司2024年年度报告》及其摘要、2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案及对外提供担保等议案。独立董事将在会上述职。中小投资者的表决将单独计票并公开披露。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。法人股东需提供营业执照复印件、法人代表证明书等，个人股东需提供身份证和证券账户卡。异地股东可通过信函或邮箱方式登记。登记时间为2025年4月16日9:00-17:00。联系信息：电话010-64656586，传真010-64656585，邮箱admin@kangufen.com。联系人：董成龙、李孝军。会期半天，费用自理。备查文件包括第十届董事会和监事会第二次会议决议。
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