（原标题：第八届董事会第二十五次会议决议公告）
江苏扬农化工股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2025年3月21日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议听取了独立董事述职报告，审议通过了多项议案，包括2024年董事会报告、总经理业务工作报告、董事会授权事项报告、独立董事独立性情况专项报告、2024年财务决算报告、2025年财务预算报告、2024年度利润分配方案及2025年中期分红事项、2024年年度报告及摘要、2024年度内部控制评价报告、向银行申请综合授信额度、授权开展外汇远期业务、预计2025年度日常关联交易金额、与中化财务公司关联交易、中化集团财务有限责任公司风险评估报告、会计师事务所2024年度履职情况评估报告、续聘2025年度审计机构、变更注册地址及经营范围、2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告、市值管理制度、修改公司章程、回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票等议案。其中，预计2025年度日常关联交易金额、与中化财务公司关联交易等议案关联董事回避表决。上述部分议案需提交股东大会审议。会议还听取了相关法律意见书。
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