（原标题：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司将于2025年3月31日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议室，由董事长刘科军主持，北京德恒律师事务所见证。会议主要议程包括：股东签到、主持人宣布会议开始、报告出席股东情况、宣读股东大会须知、审议补选公司第二届董事会非独立董事的议案、股东发言提问、选举监票人、股东表决、统计并宣布表决结果、宣读股东大会决议、见证律师发表意见、签署决议和会议记录、主持人宣布会议结束。本次会议将审议关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案，提名王宇飞先生和周志岩先生为非独立董事候选人，任期至第二届董事会届满。王宇飞先生现任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司党委副书记，周志岩先生曾任中国黄金集团（上海）贸易有限公司党委副书记、总经理，现已退休并担任中国黄金集团财务有限公司外部董事。两候选人均符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。
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