滨化股份: 滨化股份第六届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：滨化股份第六届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2025-015 滨化集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年3月24日在公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中3名以通讯表决方式出席。会议通知于2025年3月18日以电子邮件和专人送达方式发出，由董事长于江召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票方式审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。因1名激励对象离职，不再满足激励对象条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的1,200,000股限制性股票。鉴于公司2024年前三季度利润分配已实施完毕，回购价格调整为1.87元/股。根据2024年第三次临时股东大会授权，本次回购注销限制性股票事项无需提交股东大会审议。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露的相关公告。滨化集团股份有限公司董事会2025年3月24日。