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美联新材: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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2025-03-27 06:32:04

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（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

广东美联新材料股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年3月24日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年3月20日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事7名，实际出席7名，其中2名董事以通讯表决方式参会。独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟汕主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案：一是《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，该议案经第五届董事会独立董事第一次专门会议前置审核后提交董事会审议，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄伟汕、段文勇和黄坤煜回避表决，该议案尚需提交股东大会审议通过；二是《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年4月9日下午2:00在公司综合楼三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。广东美联新材料股份有限公司董事会2025年3月25日。

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