（原标题：董事会决议公告）
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2025-020 劲仔食品集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告。会议由董事长周劲松召集，于2025年3月24日召开，7位董事全部出席。会议审议通过多项议案，包括《2024年度财务会计报告》、《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于申请银行综合授信的议案》、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）的议案》以及《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。各项议案均获得7票全票通过。部分议案还需提交2024年年度股东大会审议。会议召开和表决程序符合法律法规和公司章程规定。
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