东方电热: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）

镇江东方电热科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年3月21日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为《关于制订<市值管理制度>的议案》，全体董事一致同意。

第二项议案为《关于补选第六届董事会独立董事的议案》，孔玉生先生辞去独立董事等职务，提名岳修峰先生为新独立董事候选人，同时担任第六届董事会审计委员会主任委员和战略与投资委员会委员，任期自2025年第一次临时股东会通过之日起至第六届董事会届满之日止，独立董事任职资格和独立性需深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议。

第三项议案为《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》，预计2025年度日常关联交易金额为4492万元，占2024年度销售和采购总金额比重较小，不影响公司独立性，关联董事谭克先生回避表决。

第四项议案为《关于在泰国设立子公司并建设生产基地的议案》，同意在中国香港设立子公司，并由香港子公司和新加坡子公司共同在泰国设立子公司并建设生产基地，投资总额不超过1000万美元，授权管理层办理相关事宜。

会议还审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年4月11日下午2：30召开。