（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2025-009 北京建工环境修复股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年3月21日在北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于2025年3月14日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长路刚先生召集并主持，应到董事9名，实际参加会议董事9名。会议审议通过了两项议案：一是《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，因工作调整，建议李笑雪女士不再担任公司董事，同意提名李琼女士为公司非独立董事候选人，并提交股东会选举。该事项已经过公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过。二是《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，董事会同意2025年4月9日14:30在公司一层第一会议室召开2025年第一次临时股东会，审议提请公司股东会审议的相关事项。具体内容详见公司2025年3月25日于巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括公司第四届董事会第九次会议决议及第四届董事会提名委员会第四次会议决议。北京建工环境修复股份有限公司董事会2025年3月25日。
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