（原标题：海南矿业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-048 海南矿业股份有限公司将于2025年4月16日14点30分召开2024年年度股东大会，会议地点为海南省澄迈县老城镇沃克公园8801栋。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配方案等10项议案。其中议案10涉及关联交易，关联股东上海复星高科技（集团）有限公司需回避表决。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年4月9日，股东或代理人需携带有效证件提前半小时到场验证入场。会议联系方式：海南省澄迈县老城镇沃克公园8801海南矿业股份有限公司董事会办公室，电话0898-67482025。会期半天，食宿及交通费用自理。特此公告。海南矿业股份有限公司董事会 2025年3月26日。
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