山东华鹏: 山东华鹏第八届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东华鹏第八届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2025-007

山东华鹏玻璃股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2025年3月25日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开，会议由董事长刘东广主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于山东海科控股有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，山东海科控股有限公司拟通过银行向公司提供9000万元人民币的委托贷款，该贷款为信用贷款，年利率不高于5.5%，期限自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。关联董事刘东广、介保海、门秋辰、陈剑钊回避表决，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

第二项议案为《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2025年3月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关公告。山东华鹏玻璃股份有限公司董事会2025年3月25日。