大唐发电: 大唐发电董事会决议公告内容摘要

（原标题：大唐发电董事会决议公告）

大唐国际发电股份有限公司第十一届四十次董事会于2025年3月25日召开，应到董事15名，实到11名，部分董事因公务原因授权其他董事代为出席并表决。会议由董事长李凯主持，审议通过多项议案。

会议审议通过了《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）、《关于2024年度财务决算报告的议案》、《关于2024年度公司关联交易的议案》、《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》、《关于2025年度委托贷款、担保、统借统还贷款预算的议案》、《关于公司所属部分企业计提资产减值、资产报废、前期费用及资产损失核销的议案》、《关于2024年度利润分配方案的议案》、《关于发布2024年度年报说明的议案》、《关于会计师事务所履职情况评估报告及审核委员会履行监督职责情况报告的议案》、《关于中国大唐集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》、《关于2024年度可持续发展报告（环境、社会及管治报告）的议案》、《关于2024年度内部控制评价报告及审计报告的议案》、《关于2024年合规管理工作报告的议案》、《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》以及《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

其中，《2024年度利润分配方案的议案》同意每股派发现金股利0.0621元（含税），分配现金股利总额约为11.49亿元。会议同意于2025年6月30日前召开2024年年度股东大会。部分议案需提请股东大会审议批准，涉及关联交易的议案关联董事已回避表决。