三生国健: 三生国健：第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：三生国健：第五届董事会第五次会议决议公告）

三生国健药业（上海）股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年3月25日召开，会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长LOU JING先生主持。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、财务预算报告、2024年年度报告及摘要、续聘2025年度审计机构、2024年年度利润分配方案、2025年度董事薪酬、2025年度高级管理人员薪酬方案、2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、审计委员会2024年度履职情况报告、独立董事述职情况报告、环境社会及公司治理报告、内部控制评价报告、召开2024年年度股东大会、安永华明会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计委员会监督安永华明履职情况报告、独立董事独立性自查情况专项报告、2025年度“提质增效重回报”行动方案、制定舆情管理制度和信息披露暂缓及豁免管理制度、变更公司财务负责人等。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交2024年年度股东大会审议。会议决议合法、有效。

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