海泰新光: 海泰新光2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：海泰新光2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-012 青岛海泰新光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无被否决议案。会议召开时间：2025年3月25日，地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室。出席会议的股东和代理人人数44，普通股股东所持有表决权数量58,899,214，占公司表决权数量的比例为49.1330%。本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑安民先生主持。会议审议通过了四个议案：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》、《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商登记的议案》、《关于预计公司2025年日常关联交易情况的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信的议案》。议案1和议案3对中小投资者进行了单独计票。北京竞天公诚（杭州）律师事务所甘为民、聂运锋律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。特此公告。青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 2025年3月26日。