国科军工: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。江西国科军工集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年3月24日召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议审议通过了多项议案，包括2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告及2025年度财务预算报告、2024年年度报告及其摘要、募集资金存放与实际使用情况专项报告、2024年度利润分配预案、2025年度董事和高级管理人员薪酬方案、2024年度内部控制自我评价报告、独立董事述职报告、董事会审计委员会履职情况报告、2025年银行授信额度授权、2025年公司及子公司之间相互提供担保、使用部分自有资金进行现金管理、2025年度固定资产投资计划、注销回购股份并减少注册资本、“提质增效重回报”行动方案进展、调整部分募投项目内部投资结构等。会议还决定于2024年4月16日召开2024年年度股东大会。特此公告。江西国科军工集团股份有限公司董事会2025年3月26日。

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