国科军工: 江西国科军工集团股份有限公司2024年内部控制评价报告内容摘要

（原标题：江西国科军工集团股份有限公司2024年内部控制评价报告）

江西国科军工集团股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会进行监督，经理层负责组织领导内部控制日常运行。

报告指出，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。同时，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

纳入评价范围的主要单位包括江西国科军工集团股份有限公司及其多家子公司，涵盖公司合并财务报表的全部资产和营业收入。评价范围涉及治理结构、组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目等多个方面，重点关注高风险领域如资金活动、采购业务等。

公司依据企业内部控制规范体系及公司相关内部控制管理制度开展评价工作，未对内部控制缺陷具体认定标准进行调整。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，所有缺陷均已整改完毕。2025年公司将持续完善内部控制制度，加强监督检查，提升管理水平，有效防范风险。