三生国健: 三生国健：董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告内容摘要

（原标题：三生国健：董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告）

三生国健药业（上海）股份有限公司董事会发布了关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公司现有独立董事三人，分别为金永利、张薇、游松。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，三位独立董事对自身独立性情况进行了自查，并将结果提交董事会。自查结果显示，独立董事均符合该办法第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。

董事会深入核查了独立董事金永利、张薇、游松的任职经历及个人签署的自查文件，确认他们在报告期内未在公司担任除独立董事外的任何职务，亦未在公司主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在2024年度始终保持高度独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。三生国健药业（上海）股份有限公司董事会，2025年3月25日。