华灿光电: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

京东方华灿光电股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2025年3月25日召开，会议由监事会主席俞信华先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》，认为报告内容真实、准确、完整，符合相关法规要求。

2. 审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，认为报告真实、准确、完整地汇报了监事会2024年度工作情况。

3. 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，认为报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

4. 审议通过《关于公司<2024年度利润分配的预案>的议案》，认为预案符合法律法规及《公司章程》规定。

5. 审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构。

6. 审议通过《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》，认为报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和实际运行情况。

7. 审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，认为公司严格按照相关规定使用和管理募集资金。

8. 审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体监事回避表决，提交年度股东会审议。

9. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事岳占秋先生回避表决。

10. 审议通过《关于2025年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

11. 审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，提交年度股东会审议。

以上议案均需提交公司2024年年度股东会审议。