药明康德: 关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议的通知）

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2025-020

无锡药明康德新药开发股份有限公司将于2025年4月29日召开2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为上海外高桥喜来登酒店，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议审议多项议案，包括2024年度董事会和监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、2025年回报股东特别分红方案、对外担保额度、续聘会计师事务所、外汇套期保值业务额度、变更注册资本及修改公司章程、回购A股股份、H股奖励信托计划、给予董事会增发和回购股份的一般性授权、发行境内外债务融资工具等。特别决议议案需三分之二以上表决权通过，部分议案涉及关联交易，相关股东需回避表决。股东可通过交易系统或互联网投票平台参与投票，持有多个股东账户的股东可选择任一账户投票。现场会议登记时间为2025年4月29日13:30-14:00，地点为上海外高桥喜来登酒店。联系人：张远舟，联系电话：021-20663091。出席股东食宿及交通费用自理。H股股东参会事项详见香港联交所网站。