（原标题：第二届董事会第十二次会议决议）
证券代码：001223 证券简称：欧克科技 公告编号：2025-013 欧克科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年3月17日以通讯方式发出通知，2025年3月25日以现场及视频方式召开。应出席董事7人，实际出席7人，董事长胡坚晟主持，全体监事及高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司公司章程》规定。会议采用记名投票表决方式，审议通过《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。详情见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《 》及巨潮资讯网的《关于合资公司增资扩股暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。备查文件为欧克科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。欧克科技股份有限公司董事会2025年3月25日。
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