（原标题：金宏气体：第六届董事会第六次会议决议公告）
金宏气体股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年3月25日召开，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》等。会议授权董事长在2025年度财务预算范围内签署银行借款合同及相关担保协议，批准开展外汇远期结售汇业务，同意开展资产池业务，批准使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审议通过《2024年度审计报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》等。此外，会议还审议通过《2024年年度利润分配方案》《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案暨2024年度评估报告》等议案。公司拟定于2025年4月17日召开2024年年度股东大会，审议相关议案。
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