（原标题：2025年第二次临时董事会决议公告）
内蒙古电投能源股份有限公司2025年第二次临时董事会会议于2025年3月25日在呼和浩特市召开，会议应出席董事11人，实际出席11人。会议由董事长王伟光主持。会议审议通过了以下议案：
聘任潘利先生为公司内部审计机构负责人，任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止，史红薇女士不再担任该职务。
审议通过2025年度日常关联交易预计情况的议案，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛、胡春艳回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
同意公司向多家银行申请总计不超过60亿元的综合授信额度，授信期限为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过修订投资管理规定的议案。
审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案。会议还列席了部分监事会成员和高级管理人员等。
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