高能环境: 高能环境第五届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：高能环境第五届董事会第三十七次会议决议公告）

北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第三十七次会议于2025年3月18日召开，会议由董事长李卫国先生主持，全体董事参与并审议多项议案。会议审议通过了《公司2024年年度报告（正文及摘要）》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度总裁工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《高能环境2024年度内部控制评价报告》、《高能环境2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于续聘公司2025年度审计机构及内部控制审计机构的议案》、《高能环境董事会审计委员会2024年度履职报告》、《关于2025年向银行等金融机构申请综合授信的议案》、《关于2025年度对外担保预计的议案》、《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》、《高能环境2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》、《高能环境董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》、《高能环境对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告》、《高能环境董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《高能环境市值管理制度》以及《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得一致通过，部分议案将提交股东大会审议。会议还听取了《高能环境独立董事2024年度述职报告》。