爱美客: 中信证券股份有限公司关于爱美客技术发展股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施地点、实施方式、投资结构及延期的核查意见内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于爱美客技术发展股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施地点、实施方式、投资结构及延期的核查意见）

中信证券作为爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票的保荐机构，根据相关规定，对公司部分募集资金投资项目调整实施地点、实施方式、投资结构及延期的事项进行了核查。爱美客首次公开发行股票募集资金总额为3,571,754,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3,435,133,769.23元。截至2024年12月31日，各项目实际投入资金情况已公布。

营销网络建设项目主要内容包括营销办公场地扩展、演播中心建设等。为更好实现募投资金目标，结合市场营销方式变化，公司对该项目进行了调整和优化，具体调整如下：投资结构调整为建设投资1,895.88万元、团队建设费用7,400万元、活动推广费4,954.10万元、流动资金750.02万元；实施地点由北京、成都、南京、广州、杭州、西安调整为北京；实施方式调整为设立营销办公场地及直播中心场地，并在全国重点城市开展营销推广活动；达到预定可使用状态期限由2025年12月延期至2026年12月。

公司表示，前述调整及延期未改变项目内容、投资总额、实施主体，不存在改变募投资金用途及损害股东利益情形，不会对募投项目实施造成实质性影响。该调整事项已通过公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议，尚需提交股东大会审议。保荐机构中信证券对此无异议。