国药股份: 国药股份第八届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：国药股份第八届董事会第二十三次会议决议公告）

国药集团药业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年3月18日在北京召开，应到董事八名，实到八名，由党委书记、董事蒋昕女士主持。会议审议通过多项议案：

审议通过《国药股份2024年度董事会工作报告》、《总经理工作报告》、《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《独立董事2024年度述职报告》、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》，上述议案均需提交股东大会审议。
审议通过《2024年日常关联交易情况和预计2025年日常关联交易的议案》，4名关联董事回避表决。
审议通过《2025年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案》、《2025年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的议案》。
审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《2024年度内部控制评价报告》、《续聘2025年度会计师事务所的议案》。
审议通过《国药集团财务有限公司风险持续评估报告》、《聘任公司高级管理人员的议案》，聘任田国涛为总经理，叶彤、肖卓远、唐磊为副总经理，陈飞为财务总监。
审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会有关事项的议案》。