国药股份: 600511_国药股份_2024年_内部控制评价报告内容摘要_股票频道

（原标题：600511_国药股份_2024年_内部控制评价报告）

国药集团药业股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

报告指出，公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司内部控制目标为确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

评价结果显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括国药集团药业股份有限公司本部及其13家二级子公司和2家三级子公司，涵盖公司全部资产和营业收入。重点关注的高风险领域包括战略规划、市场竞争、研发、客户信用风险等。

公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》开展内部控制评价工作，未发现重大或重要缺陷，一般缺陷已及时整改。2025年公司将持续健全内部控制制度，强化制度执行，加强重要领域、重要业务的内控监督。