索菱股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳市索菱实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年3月18日召开，应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长盛家方主持，监事及部分高管列席。会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总裁工作报告》、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于2024年度财务决算报告的议案》、《关于2024年度利润分配预案的议案》、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于董事会授权董事长审批权限的议案》、《关于预计2025年度日常关联交易的议案》、《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于2025年度对外担保额度预计的议案》、《关于<独立董事2024年度独立性自查报告>的议案》、《将无法支付的款项转营业外收入的议案》、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于索菱股份2022-2024年度业绩承诺完成情况的说明的议案》、《关于召开2024年度股东大会的议案》。

2024年公司实现总营业收入1,397,835,789.94元，同比增长10.95%；归属于上市公司股东的净利润60,067,614.66元，同比增长84.26%。尤尼泰振青会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司定于2025年4月9日召开2024年度股东大会。