中信特钢: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

中信泰富特钢集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年3月19日召开，应到董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：

1. 《2024年度董事会工作报告》，独立董事将在年度股东大会上述职。
2. 《2024年度总裁工作报告》，强调公司在科技创新和转型方面取得的成绩。
3. 《2024年年度报告》及其摘要，全面反映公司经营状况。
4. 《2024年度利润分配预案》，拟派发现金股利2,560,000,000.00元（含税），占净利润49.95%。
5. 《2024年度财务决算报告》。
6. 《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》。
7. 《关于2025年向金融机构借贷事项的议案》，母公司2025年向金融机构信用贷款总额度不超过50亿元。
8. 《关于子公司兴澄特钢向参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司提供担保暨关联交易的议案》。
9. 《关于与中信银行开展存贷款等业务暨关联交易的议案》。
10. 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
11. 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
12. 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘毕马威华振会计师事务所。
13. 《2024年度可持续发展报告》。
14. 《2024年度内部控制评价报告》。
15. 《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。
16. 《董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
17. 《关于会计政策变更的议案》。
18. 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》，直接提交股东大会审议。
19. 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
20. 决定2024年年度股东大会于2025年4月10日召开。

以上议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。