华数传媒: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年3月18日召开，会议应出席董事12名，实际出席12名。会议审议通过以下议案：

1. 《2024年度董事会工作报告》，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权。
2. 《2024年年度报告及其摘要》，表决结果为12票同意，0票反对，0票弃权。
3. 《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金股利1.80元（含税），共派发333,527,839.56元。
4. 《2024年度财务决算报告》，2024年度实现营业收入939,457.08万元，同比下降3.22%，归属于母公司股东的净利润53,400.03万元，同比下降22.50%。
5. 《2025年度财务预算报告》，预计2025年营业收入为93亿元，净利润为5.25亿元。
6. 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
7. 同意使用不超过16.9亿元暂时闲置募集资金购买保本型产品。
8. 同意公司及子公司申请不超过310.99亿元银行授信。
9. 同意子公司为合并报表范围内公司提供担保，总额不超过31.07亿元。
10. 同意为全资子公司浙江华数数智科技有限公司提供不超过2.4亿元担保。
11. 审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
12. 审议通过《2024年度总裁工作报告》。
13. 审议通过《华数传媒三年发展行动计划（2025-2027年）》。

以上议案均需提交公司股东大会审议。