（原标题：内部控制自我评价报告）
华数传媒控股股份有限公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对公司2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对内部控制进行监督，经理层负责日常运行。公司内部控制目标为合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。
评价结论显示，公司在基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及多个子公司和孙公司，资产总额和营业收入均占合并财务报表的100%，涉及组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、财务报告等多个方面，重点关注高风险领域。
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制评价规则》开展评价工作，制定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。公司将持续完善内部控制制度，强化监督检查，促进健康发展。
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