海陆重工: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年3月18日召开，会议审议并通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议并通过《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2024年度内部控制自我评价报告》等，并同意将相关议案提交股东大会审议。

2. 审议通过了第六届董事会除独立董事外的其他董事、职工代表监事及高级管理人员2024年度薪酬议案。

3. 审议并通过《2024年年度报告及其摘要》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

4. 审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，调整董事会人数至7名，取消监事会设置，相关议案提交股东大会以特别决议审议。

5. 审议并通过选举第七届董事会非独立董事及独立董事候选人议案，以及第七届董事会独立董事2025-2027年度津贴议案。

6. 审议并通过《未来三年股东回报规划（2025－2027年）》议案。

7. 决定于2025年4月10日召开2024年年度股东大会。