台华新材: 浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-017

浙江台华新材料集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2025年3月17日发出，会议于2025年3月19日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长施清岛主持，高管、监事列席，会议合法有效。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于新增日常关联交易的议案》。王店新农村公司（国资控股）与公司全资子公司台华高新染整（嘉兴）有限公司及公司签署增资协议，王店新农村公司出资7,946.569964万元，认缴梅里供热新增注册资本6,037万元，增资后梅里供热注册资本增至11,837万元，王店新农村公司持股51%，公司持股49%，梅里供热变更为国资控股公司，成为公司联营企业。公司及子公司将向梅里供热采购蒸汽与压缩空气等产品，销售电力等产品并提供相关服务。

2. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》，公司制定了《市值管理制度》。

3. 审议通过《关于提质增效重回报行动方案的议案》。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。