海陆重工: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-015

苏州海陆重工股份有限公司将于2025年4月10日召开2024年年度股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票结合。现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为同日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年4月7日。会议地点为江苏省张家港市东南大道一号公司会议室。

会议审议事项包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、第六届董事会董事薪酬、职工代表监事薪酬、2024年年度报告及其摘要、续聘2025年度审计机构、修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、第七届董事会独立董事津贴、未来三年股东回报规划（2025－2027年）、选举第七届董事会非独立董事及独立董事。

登记方式包括个人股东持身份证、证券账户卡和持股凭证登记，法人股东持相关证件登记，异地股东可通过信函或传真方式登记。会议联系方式：联系人陈敏，电话0512-58913056，传真0512-58683105。