九华旅游: 九华旅游董事会议事规则（2025年3月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：九华旅游董事会议事规则（2025年3月修订））

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》（2025年3月修订）。规则明确了董事会由七名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三分之一。董事会会议分为定期会议（每年至少两次）和临时会议，需过半数董事出席方可举行。董事长负责召集和主持会议，不能履职时由过半数董事推举一名董事主持。董事会秘书负责会议组织协调、议程安排、文件准备、会议记录及决议起草。

董事会行使多项职权，包括制定公司中长期发展规划、年度投资计划、审议经理层经营业绩考核、制定工资总额预算、对外捐赠或赞助方案、对外担保方案、重大财务事项等。董事会审批权限涵盖对外投资、收购出售资产、资产抵（质）押、对外担保、委托理财、关联交易等事项的具体金额限制。超出权限的事项需提交股东会审议。

董事会决议实行一人一票，记名投票表决，决议需全体董事过半数通过。董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议公告由董事会秘书负责，会议档案保存期限为十年以上。规则自股东会批准之日起施行，由董事会负责解释。

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